주주총회 소집공고
(제14기 정기주주총회)
당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제14기(2025년도) 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일시 : 2026년 3월 25일(수) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 중회의실(M2)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (장광수)
제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (홍순욱)
제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
제6호 의안: 영업 양수도 계약 체결 및 승인의 건
제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
※ 각 의안에 대한 세부 내용은 별첨「주주총회 안건 설명자료」를 참고하시기 바랍니다.
4. 반대주주의 주식매수청구권에 관한 사항
제6호 의안(영업 양수도 계약 체결 및 승인의 건)은 상법 제374조의 규정에 따른
영업의 중요한 일부의 양수도에 해당할 수 있으므로,
상법 제374조의2에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정됩니다.
본 의안에 반대하는 주주는 주주총회 개최 전까지 회사에 서면으로 반대 의사를
통지하여야 하며, 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 회사에 대하여 서면으로
주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련한 세부사항은
회사 경영지원팀으로 문의하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법
주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의하여 의결권을
간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 주주 본인 참석 시: 신분증
나. 대리인 참석시: 위임장 (주주의 서명 또는 날인), 대리인 신분증
2026년 03월 10일
주식회사 로보케어 대표이사 문 전 일 
명의개서 대리인
주
식회사 하나은행 은행장 이 호 성 [직인생략]
